مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم.

بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پول‌شویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست.لذا در این پایان نامه ابتدا به بررسی مفهوم جرم پول‌شویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

فهرست مطالب

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی 3
1- تعریف پول‌شویی در لغت 3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پول‌شویی 8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی 21

بند اول: مبانی فقهی 23
1-آیات 23
2- روایات 25
2-1- خطبه حضرت علی (ع) 26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 26
3- قواعد فقهی 27
3-1- قاعده لاضرر 27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه 29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه 30
بند سوم: مبانی اقتصادی 33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد 34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی 34
3- تضعیف بخش خصوصی 35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی 35

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی 36
1- آمریکا 37
2-انگلستان 38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند 40
4- سوئیس 41
5- ژاپن 42
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی 43
1- اقدامات جهانی 43
2- اقدامات منطقه‌ای 45
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان 47
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران 48
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان 54

منابع 62
قوانین 62
منابع فارسی: 62
کتاب ها 62
مقالات 64
پایان نامه‌ها 66
منابع عربی: 67
کتابها 67