بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی بزه پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان می باشد.پول‌شویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های پاک و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسبی را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید.

پول‌شویی دارای اثرات گسترده‌ی نامطلوب و زیانباری است که فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم جرم پول‌شویی است. اقتصاد افغانستان نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم نظارت صحیح و جدی دولت بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، بستر مناسبی برای پدیده‌ی پول‌شویی می‌باشد.

از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم پول‌شویی و پیشگیری از آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، امنیت جامعه و حفظ اقتدار خود، همگام با اسناد بین‌المللی دست به جرم‌انگاری این رفتار مجرمانه زده و آن را ممنوع و برای مرتکبین این جرم مجازات تعیین نموده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز در حقوق کیفری خود تدابیری را برای جلوگیری و مبارزه با آن پیش بینی نموده‌اند.

فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مسأله 1
سؤال هاي اصلي تحقيق 4
سوابق پژوهشي موضوع 4
روش تحقيق 5
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق 5

فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی 3
1- تعریف پول‌شویی در لغت 3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پول‌شویی 8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی 21
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی 23
بند اول: مبانی فقهی 23
1-آیات 23
2- روایات 25
2-1- خطبه حضرت علی (ع) 26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 26
3- قواعد فقهی 27
3-1- قاعده لاضرر 27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه 29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه 30
بند سوم: مبانی اقتصادی 33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد 34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی 34
3- تضعیف بخش خصوصی 35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی 35
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی 36
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی 36
1- آمریکا 37
2-انگلستان 38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند 40
4- سوئیس 41
5- ژاپن 42
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی 43
1- اقدامات جهانی 43
2- اقدامات منطقه‌ای 45
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان 47
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران 48
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان 54

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی 63
بند اول: سازمان یافتگی 63
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان 69
بند سوم: فراملی بودن 72
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 75
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی 78
بند اول: استقرار 79
بند دوم: استتار 81
بند سوم: ادغام 84
مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی 86
بند اول: استفاده از سیستم بانکی 87
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع 93
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی 96
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی 99

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی 111
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی 114
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی 116
بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی 123
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی 125
مبحث سوم: عنصر روانی 129
بند اول: سوءنیت عام 132
بند دوم: سوءنیت خاص 133

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری 139
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی 139
1- شناسایی مشتری 140
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک 143
3-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک 145
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری 149
1- مجازات‌های اصلی 149
1-1- حبس 149
1-2- مجازات‌های مالی 155
1-2-1- جزای نقدی 156
1-2-2- مصادره 161
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی 167
2-1- محرومیت‌های اجتماعی 168
2-2- انتشار حکم محکومیت 170
مبحث دوم: نحوه رسیدگی 172
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن 173
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی 184
1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی 184
2- واحد استخبارات مالی 188
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی 192
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت 192
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم 194
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل 198

نتیجه 203

منابع 220
قوانین 220
منابع فارسی: 220
کتاب ها 220
مقالات 222
پایان نامه‌ها 225
منابع عربی: 226
کتابها 226
چکیده انگلیسی 228