ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

فقه،حقوق،الهیات
این پایان نامه درباره جرایم پولشویی و با عنوان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

پولشویي به لحاظ ارتباط با مسایل مهم اقتصادي مانند؛ بانك ها، موسسات مالي واعتباري،شركت ها و همچنين جرایم مختلف مانند رشوه اختلاس، كلاهبرداري، مواد مخدر، قاچاق انسان و ربا... اگر پیشگیری نشود، آثار بسيار مخربي بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت.فعاليت هاي زير زميني،‌ رانت خواري، زد و بندهاي سياسي و اقتصادي براي چپاول ثروت هاي كشور زياد خواهدشد. هر كسي با استفاده از ضعف قانون يا نظارت، ‌به فكر يك راه حل زيركانه براي جمع آوري هر چه بيشتر اموال در كشور مي شود، براي خود شركت مي زند، مردم را تشويق به سرمايه گذاري مي كند و از اين طريق به منافع شخصي خود خواهد رسيد. در اين حالت اعتماد عمومي به دولت كاسته خواهد شد و دولت هر چه قدر بخواهد ملت را با خود هم عقيده كند، و وابستگي و تعلقش به نظام زياد كند چون مسایل اقتصادي را حل نكرده عاجز مي ماند و تلاش مذبوحانه مي كند.

بيكاري، فساد اداري و اقتصادي در همه جا رونق مي گيرد و عدالت روبه خاموشي مي رود. در اين وضعيت شكاف اقتصادي و طبقاتي بين گروه هاي مختلف و اقشار مردم زياد مي شود و دولت به لحاظ گسترش پولشویي و ارتباط عناصر آن با شركت هاي خارجي و .. حتي در سياست خارجي خود دچار مشكل مي شود زيرا مي بيند كه اگر بخواهد قدم مثبتي بردارد يك عده اي كه در بدنه دولت هستند و منافعشان در معرض خطر قرار ميگرد، كارشكني مي كنند و مانه از يك سياست خارجي مناسب از سوي دولت مي شود.

وضعيت علمي و اقعاً رو به افول خواهد گذشت زيرا همه متوجه مي شوند آن فعاليت علمي موثر است كه در جريانات پولشويي بتواند موثر واقع شود و دست اندركاران پولشويي آن را تحويل بگيرند و در كارهايشان آن را به جريان بيندازند و از نظر آن ها مفيد باشد. دانشجويان خلاق و با پشتكار انرژي خود را صرف مسائلي مي كند كه بتوانند، از قافله پولشویي عقب نمانند و هر چه بيشتر به ذخيره پول و ثروت بينديشند.

فهرست مطالب
چکيده 2
مقدمه 4
1-1. بیان مساله تحقیق 8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق 13
1-3.پرسشهای تحقیق 14
1-4.فرضيه هاى تحقيق 14
1-5.اهداف انجام تحقیق 15
1-7.ساختار تحقیق 16

فصل اول:کلیات تحقیق 17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی 18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات 21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات 37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین 41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی 46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات 54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی 57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن عمل مجرمانه پولشویی 64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی 68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن پولشویی و تخریب اقتصاد 69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات 73
گفتار اول.عنصر قانوني 73
گفتار دوم.‌عنصر مادي 74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی 84

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار 87 زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات 87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات 88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی 89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي 96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی 98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات 103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی 103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی 105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی 106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم 107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي 109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی 111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي 113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي 119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي 121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي 123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات 128

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛ 143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات 144
گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد): 150
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي 153
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا 156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي 158
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي 160
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي 165
مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي 170
گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی 170
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي 171
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی 177
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی 188
پيشگيري ازجرم، 188
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي 189
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم 192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی 197
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم 200
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري 204
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه 206
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين 208
مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات 213

مآخذ 228
-منابع فارسی 228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...: 229
-منابع انگليسي 234