مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم.

البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان درهرعمليات پولشويي ازيكي ازاين روشها ويا وسايل استفاده مي كنند، بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي، در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است كه نمي توان به توضيح همه آنها در اين پايان نامه پرداخت؛ لذا به توضيح مختصري در خصوص مهمترين آنها اكتفا مي شود.

فهرست مطالب
چکيده 2
مقدمه 4
1-1. بیان مساله تحقیق 8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق 13
1-3.پرسشهای تحقیق 14
1-4.فرضيه هاى تحقيق 14
1-5.اهداف انجام تحقیق 15
1-7.ساختار تحقیق 16

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات 88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی 89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي 96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی 98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات 103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی 103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی 105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی 106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم 107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي 109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی 111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي 113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي 119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي 121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي 123

مآخذ
-منابع فارسی
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:
-منابع انگليسي