ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی

پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است.

لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها" و اتکای آن به قاعده عقلی "قبح عقاب بلا بیان" که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول 36، 37، 166، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.

این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی می باشد که در آن به عناصر جرم پولشویی می پردازیم. در ابتدا پس از تعاریف و کلیات به بررسی عنصر قانونی جرم پولشویی می پردازیم. پس از عنصر مادی جرم پولشویی می پردازیم و در آخر عنصر مادی جرم پولشویی تشریح خواهد شد.

فهرست مطالب
تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی 3
1- تعریف پول‌شویی در لغت 3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پول‌شویی 8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی 21

عناصر جرم پول‌شویی 24
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی 25
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی 28
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی 30
بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی 37
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی 39
مبحث سوم: عنصر روانی 43
بند اول: سوءنیت عام 46
بند دوم: سوءنیت خاص 47

منابع 53
قوانین 53
منابع فارسی: 53
کتاب ها 53
مقالات 55
پایان نامه‌ها 57
منابع عربی: 58
کتابها 58