پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاك نمايي پول نيز گفته مي شود، معادل لغوي انگليسي Money Laundering است. پول شويي که برای اولين بار درسطح بين المللي مطرح شد، فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد.براي اولين بار، نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي(فاتف) درسال1990 به كشورها توصيه كرد كه اصطلاح پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآورهستند ويا برخي جرايم مهم گسترش يابد.
اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است:
هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی می باشد.
فهرست مطالب
مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی 2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات 6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات 26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین 31
-منابع فارسی 38
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...: 40
-منابع انگليسي 44
| قيمت فايل: | 19000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 44 |
| تعداد اسلايدها: | 44 |
| خريد فايل از سايت مرجع |