نمونه پایان نامه پولشویی با عنوان تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی می باشد. برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت.
اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگیها و روشهای ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. لذا ابتدا اوصاف جرم پولشویی و سپس مراحل و روشهای جرم پولشویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فهرست مطالب
تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
1- تعریف پولشویی در لغت 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پولشویی 8
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی 21
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روشهای جرم پولشویی 24
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی 25
بند اول: سازمان یافتگی 25
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان 31
بند سوم: فراملی بودن 34
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 37
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی 40
بند اول: استقرار 41
بند دوم: استتار 43
بند سوم: ادغام 46
مبحث سوم: روشهای جرم پولشویی 48
بند اول: استفاده از سیستم بانکی 49
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع 55
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی 58
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی 61
منابع 71
قوانین 71
منابع فارسی: 71
کتاب ها 71
مقالات 73
پایان نامه‌ها 75
منابع عربی: 76
کتابها 76
| قيمت فايل: | 24000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 85 |
| تعداد اسلايدها: | 85 |
| خريد فايل از سايت مرجع |